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                婚內詐騙如何伸冤?看律師助其追回損失730萬元

                返回列表來源:和记h188怡情慱娱 發布日期 2019-06-25 13:21:00 瀏覽:-

                20188月,張女士來到和记h188怡情慱娱律所委托律師協助離婚,並挽回經濟損失。經和记h188怡情慱娱刑事部資深律師楊建莉了解後認定,這是一起典型的刑民交叉案件。

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                【案情概述】

                2014年,張女士與丈夫結婚。二人婚前經婚介所介紹認識。女方因不想讓父母擔心,就在簡單了解後,匆忙結婚。婚後三年,直到201710月女方要起訴離婚,男方都沒有帶她見過家裏人,也沒有將自己再婚的事情告訴家人。同時,男方以要照顧媽媽為由拒絕與女方共同生活,堅持分居,也無夫妻生活。雙方都沒有融入彼此的生活,可見婚後也沒能建立起夫妻感情。

                生活雖然平淡無奇,財產上卻“有聲有色”。從婚前至婚後,男方以投資培訓學校、高檔會所、招待外國朋友等高大上的名義,將女方的兩套婚前房產進行抵押、以女方的名義申請了信用貸款,貸款全部拿走;又讓女方及父母給他直接轉賬、股票取現,總共近千萬!201710月,男方突然消失不知所蹤。單純的女主滿心以為自己如此支持丈夫的事業,總會換來回報和相對富裕的生活,沒想到等待她的只是銀行不停的催收借款,否則就會被收房、被起訴。母親也在一氣之下腦淤血去世。女方完全崩潰了,終於覺醒自己受騙了。

                在女方試圖從男方手機上搜查到什麽線索時,接到許多未知來電,她才知道男方一直與其他女子保持曖昧關系,並大肆消費娛樂。終於電話聯系上了男方,男方才承認所有的投資項目都是虛構的,婚前說的工作也是早就辭職了的、房子車子早就賣了花完的,當時已經身無分文就想通過婚姻撈點錢供自己揮霍。

                和记h188怡情慱娱楊建莉、楊天賜(實習)律師接案後,了解到女方已經於2017.7在海澱法院起訴離婚了,又被移送到了朝陽法院。在這起民事訴訟中,女方要求離婚,並確認兩套房產、婚內購買的車輛歸女方所有;另外,海澱派出所已對男方詐騙女方而刑事立案了,並且兩次退補。女方來所咨詢時,所有的證據只有結婚證、借條、兩份借款合同和一套銀行卡流水。

                【案件分析】

                依據張女士所述及現有材料,楊建莉、楊天賜(實習)律師發▓現有兩個案件,分別是民事離婚案件█、刑事詐騙案件。

                首先,楊律師去承辦刑事案件的檢察院查案件進展,其稱該案已經兩次證據不足不批準逮捕了(說好的退補呢?)。後來,承辦警官表示能調取的流水全調了,但證據依據不充分,報捕兩次都未被批捕,就對男方取保候審了。我們知道,在我國婚內詐騙能定罪的案例確實很少,能定上的也是有絕對充分的證據。本案中女方被詐騙一事,完全是聽信男方的胡說八道,證據也就只有後期聯系的錄音,還有可能被當作患有精神病呢。刑事案件走到這裏基本就走不下去了,律師也將這一情況向女方普法,給她正確的引導。

                既然刑事案件已經無法繼續,那就專攻民事起訴,一是要求離婚,二是要求還款(先說確認兩套房產歸女方,那本來就是女方的婚前財產,不用確認;再說判令婚內車輛歸女方,你提這個財產不就等於提供線索讓對方要求分割共同財產嗎?分割了車,女方本來就沒錢了拿什麽退呢)。這兩項訴訟請求本來可以在離婚及財產糾紛這一案由下提起。但是這個案子非常復雜,和记h188怡情慱娱律師團經過分析,決定分成兩個訴,一個只起訴離婚(朝陽法院,進程慢),第一次不會判離(男方不到庭或不同意離婚的情況下),6個月後第二次起訴基本就可以判離了;另一個訴借貸糾紛(海澱法院),要求還款,沒有被支持的部分還可以在第二次離婚起訴中提起。

                楊律師介紹,這其中有兩個訴訟風險,一個是刑事案件還沒完結,民事法官可能會要求女方撤訴;另一個是借貸案件很有可能會被當成婚內要求分割財產,無婚姻法解釋三第四條的兩種情況可能會被駁回(第四條 婚姻關系存續期間,夫妻一方請求分割共同財產的,人民法院不予支持,但有下列重大理由且不損害債權人利益的除外:

                (一)一方有隱藏、轉移、變賣、毀損、揮霍夫妻共同財產或者偽造夫妻共同債務等嚴重損害夫妻共同財產利益行為的;

                (二)一方負有法定扶養義務的人患重大疾病需要醫治,另一方不同意支付相關醫療費用的。)。但如果借貸案件進展順利,可以借助刑事案件促使男方在法院的主持下與女方達成調解,同意並盡可能的償還借款,只要有一筆沒有按期支付,女方可直接進入執行程序,申請法院對其強制執行,這樣就不用耽誤一審、二審的漫█長的訴訟時間。

                【辦案過程】

                第一個案件是離婚案件。只起訴離婚,沒有財產爭議的案子是法官最喜歡的。律師經過綜合分析案情,結合離婚的法律規定及司法實踐經驗,確定五項代理要點:婚前無感情基礎,婚後未建立夫妻感情;彼此未融入對方家庭;未共同生活,更沒有夫妻生活;男方與多名女子有曖昧關系;男方詐騙女方及父母巨額財產,給其家庭、生活、工作造成嚴重的影響。據此,律師引導並協助女方收集證據。

                為此,楊律師聯系了男方的房東調取了他的租房合同原件,女方的租房合同、家居用品訂單,證明二人一直是分居狀態;結婚三年,男方才答應帶女方見母認親的承諾書,證明雙方都未能融入彼此的生活,婚後也未能建立起夫妻感情;女方婚前給男方的轉賬記錄、男方婚後的借條,證明男方是以非法占有女方個人財產為目的而結婚;海澱派出所對女方被男方詐騙的受案回執,證明男方的詐騙行為已經涉嫌刑事犯罪,薄弱的夫妻感情已完全破裂;再加之男方與多名女性的曖昧短信,側面證明男方未盡到夫妻間忠誠義務;男方同意離婚的承諾書等。

                律師於2019.6.5開庭時,提交了思路清晰、邏輯嚴謹的證據清單及法律規定,讓法官對當事人的訴訟及依據一目了然,庭後及時與法官溝通。一周後,法官即作出判決,律師的工作取得階段性的成果,同時為女方的第二次起訴節省了時間。

                第二個案件是民間借貸案件。由於本案涉及的借款筆數多;時間分散;合同和流水金額不一致;借款方式多樣,有房產抵押後轉賬、信用貸款後轉賬、存折取現轉賬、銀行卡轉賬、現金、股票取現;兩套房產抵押後多次增資又換銀行抵押;二人多張銀行卡、存折之間來回切換等情況。最好還能證明是女方是以個人財產出借並償還,男方就毋庸置疑應當還款了。否則有些法院不太容易適用婚姻法解釋三第16條(第十六條 夫妻之間訂立借款協議,以夫妻共同財產出借給一方從事個人經營活動或用於其他個人事務的,應視為雙方約定處分夫妻共同財產的行為,離婚時可按照借款協議的約定處理。)依據借款協議處理,也可以應對被告以夫妻共同財產不起訴離婚時不能分割或者共同共有抗辯。

                本案中,由於女方用房產抵押款出借時並不是個人對個人直接轉賬,而是先將一套房屋抵押,實際到賬的抵押款由抵押行直接轉給男方;又三次增資,女方都轉賬給男方;後找了過橋公司還清抵押款,又換抵押行繼續增資抵押,還了過橋公司,剩下的又全轉給男方;又將第二套房屋抵押,重復操作。這其中共有七次抵押,但女方手中僅有兩份合同。

                為了更好的呈現證據還原事實,幫助法官理清本案的借款及轉賬情況,就房產抵押問題,楊律師去了抵押行、公證處,最終調取了所有借款合同及第一次的轉賬記錄、結清證明,其中有張卡已經註銷,告知並督促女方去申請調取流水;就信用貸款問題,律師從信貸網站找到了電子合同和電子結清證明,告知女方去銀行蓋章;就存折取現問題,律師提醒女方打印存▓折流水,存折註銷再申請對應日期的流水;就個人轉賬問題,律師提醒女方再去打印更加清楚的流水。為了證明銀行的借款全部由女方個人還清,律師調取了女方父親的賣房合同、收款流水,弟弟房產抵押流水,女方收到父親、弟弟轉賬流水,還有存折款系父親轉賬獲得的證據。

                綜合以上,有楊律師條理清晰、邏輯嚴密的證據清單及書面原件、電子證據均當庭出示,面對對方提出諸多無關事實、法律的抗辯理由,海澱法院的法官仍認定我所律師提交證據有效,並予以采納。經楊律師在庭後與法官深入的溝通,最終法官支持了我方的全部訴訟請求,為女方贏得絕對的主動權。

                判決書

                【最終判決】

                2019612日,北京市海澱區人民法院對案件進行了最終判決,判決被告在判決生效之日是日之內向原告償還欠款730萬元及利息,本案訴訟費用全部由被告承擔。

                【律師風采】

                楊建莉律師

                楊建莉律師,畢業於寧波大學,法學學士學位、北京市律師協會會員、北京市法學法律高級人才庫專家、資深企業法律顧問。2017522日開始執業,擅長職務犯罪及經濟類犯罪的刑事辯護;房屋產權爭議案件;合同糾紛;婚姻家庭繼承糾紛等。

                楊天賜,2016年畢業於桂林電子科技大學,工學學士學位。現為和记h188怡情慱娱實習律師,曾協助主辦律師並參與了多起刑事案件及民商事案件,辦案細致,不負當事人所托。

                北京市和记h188怡情慱娱律師事務所成立於2004年,15年專註法律訴訟業務,被司法局授予為“海澱區優秀律師事務所”“北京十佳律師事務所”,北京電視臺《法治中國60‘》唯一合作律所。北京和记h188怡情慱娱律師事務所提供免費北京律師咨詢服務,律所地址北京市海澱區海澱東三街2號新東方南樓15層,全國免費咨詢熱線:400-053-0960,歡迎致電!

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